Государство планирует контролировать выплаты по выигрышам от 100 000 рублей

В 2022 году начали действовать новые поправки к закону, направленному против отмывания денежных средств. Они вступили в действие 10 января и касаются таких как Мостбет онлайн казино, лотерей, азартных развлечений. Теперь вывести наличные и произвести какие-либо другие операции в перечисленных видах сервисов будет сложнее.

После введения изменений в законодательство контроль государственных органов над безналичными транзакциями затронул два аспекта: перевод крупных сумм наличных и операций с ними, передачи информации о выигрыше крупных призовых сумм на игровых сервисах Мостбет и ранее перечисленных в ЦБ России.

Относительно первого аспекта были внесены изменения в процедуру вывода наличных средств с баланса мобильных телефонов, почтовых переводов сумм, превышающих 100 тысяч рублей. Кроме этого под контролем будут находится операции с наличными от 600 тысяч рублей.

Подробности

В соответствие с измененным законодательством, если у контролирующих организаций возникнут сомнения в легальности проведения транзакций Покердом этого типа, проведение операции будет заблокировано до выяснения обстоятельств.

В рамках второго аспекта заведения типа Мостбет, лотереи обязали передавать в Центробанк сведения о всех выигрышах на сумму от 100 тысяч рублей. Это правило затронуло не только игровые сервисы но и ломбарды, которые теперь должны будут сообщать сведения о поступлении ценности на сумму, превышающую этот лимит.

Сфера операций с наличными более сложна для контроля, чем транзакции безналичными средствами. Поэтому эта область является подходящей средой для проведения серых бизнес-схем. Например, для проведения полученных незаконным путем доходов с анонимных кошельков в электронных системах зачастую используются мобильные телефоны. Хотя эксперты считают, что в принятых поправках есть недоработки, они стали еще одним шагом на пути к более совершенной системе контроля.

Читайте также: в Азербайджане приняли поправки о работе бумекеров
Источник: logincasino